Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Madrid, calle Goya, número 6, el próximo día 28 de febrero de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Cambio de la entidad gestora. Tercero.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artícu-lo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 15 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fernández Gil.-2.168.