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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que, en presencia de Notario, se celebrará en primera convocatoria, el 14 de septiembre de 2007, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Zurbano, 76, 4.º derecha, o, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el 21 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora. Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta son los contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2006 y censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Cese de los actuales Administradores. Quinto.-Nombramiento de nuevos Administradores. Sexto.-Modificación de los artículos 18 y 33 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Retribución de los Administradores, actuales y futuros, y modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Marti Ferrer.-52.424.