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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Padilla 17, a las 12 horas del día 11 de septiembre de 2007, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 12 de septiembre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Segundo.-Sustitución de Entidad gestora. Tercero.-Sustitución de Entidad depositaria y consecuente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Séptimo.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 25 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Román Sanahuja Escofet.-51.436.