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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Base.Detall Sports Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 25 de febrero de 2007, a las 20:00 horas, en el hotel Barceló-Sants, plaza de los Països Catalans, s/n, Estación de Sants, Barcelona, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6.º de los Estatutos de la sociedad con el fin de limitar el derecho de voto de los accionistas. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 8.º de los Estatutos de la sociedad con el fin de limitar el número máximo y mínimo de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de «KPMG Auditores, Sociedad Limitada» como Auditores de la sociedad para el año 2007. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del aumento de capital social en la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil ochenta (1.250.080) euros más, mediante la emisión de nuevas acciones que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la sociedad. Sexto.-Renovación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refieren los puntos primero, segundo y quinto del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.

Barcelona, 15 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Rodríguez Vidal.-2.111.