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Convocatoria Junta general extraordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales de la compañía, en relación con el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el administrador de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la sociedad el próximo día 12 de septiembre, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 13 de septiembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 cerrados cada uno de ellos el 31 de diciembre de cada año, propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación, nombramiento y, en su caso, cese del Administrador. Tercero.-Propuesta y aprobación si procede, de la reducción del capital social, amortizando la totalidad de las acciones por causa de pérdidas y simultáneo aumento en la cantidad de 100.000,00 euros mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones de 100,00 euros de valor nominal cada una de ellas, y consecuentemente, modificación del artículo cuatro de los Estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vilanova de la Barca, 10 de julio de 2007.-El Administrador, José Manuel Castillón Bardaji.-50.718.