Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Santa Fe, calle Cristóbal Colón, 2, bajo, el próximo día 7 de septiembre de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas, después en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior. Segundo.-Informe del señor Presidente sobre funcionamiento interno de los Consejos. Acuerdos a adoptar. Tercero.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos, en el párrafo siguiente: «La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero, debiendo conferirse esta por escrito», permitiéndose que los Consejeros puedan ser representados en el seno del Consejo. Cuarto.-Adopción de acuerdos sobre el encargo de la gestión y administración de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los temas a tratar estará a disposición de los sres. accionistas, en el domicilio social, con quince días de antelación a la celebración de la Junta general.

Santa Fe (Granada), 1 de agosto de 2007.-Ubaldo Rodríguez Cabezas, Presidente del Consejo de Administración.-52.533.