Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Avd. de la Diagonal, 423, 2.º-1.ª de Barcelona, en primera convocatoria el día 13 de septiembre de 2007, a las trece horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 14 de septiembre de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ante las irregularidades detectadas en la contabilidad tras la baja voluntaria de la directora y Apoderada de la sociedad D.ª Montserrat Hospital Marín, se propone someter a una auditoria interna independiente las cuentas anuales de los ejercicios de 2005, 2006 y la contabilidad del primer semestre de 2007. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administrador de la sociedad.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Barcelona, 26 de julio de 2007.-El Administrador, Eduardo de Aysa Cardenal.-51.690.