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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono industrial Achúcarro, pabellón 9, de Arrigorriaga, el día 28 de febrero de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para la adopción y, en su caso y si fuera posible, ratificación de los siguientes puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y, en su caso y si fuera posible ratificación de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación y, en su caso y si fuera posible, ratificación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación y, en su caso y si fuera posible ratificación de adquisición de acciones propias. Cuarto.-Aprobación y, en su caso y si fuera posible, ratificación de cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos oportunos, que son los mismos asuntos del orden del día tratados y aprobados en su caso, en la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2006 que se complementa con la presente Junta, con motivo del defecto formal, no imputable a este órgano de administración, detectado en la publicación, efectuada en el Diario «El Mundo del País Vasco» del día 5 de mayo de 2006.

Asimismo se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arrigorriaga, 12 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Fernando Jiménez Santos.-2.187.