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Junta General Ordinaria

Don Fernando Salazar Alonso, mayor de edad, con D.N.I. número 41.945.283-E, en su condición de Administrador solidario de la compañía mercantil Viajes Salazar, S.A., en uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca a los Sres. socios de la compañía a la celebración de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de marzo de 2007, a las 13,00 horas, en las naves de Salazarbus, Autopista del Sur, km. 65,5, Chiñeja, Arona, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o reelección de Administradores. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales; Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2005 y su aprobación, si procede. Tercero.-Propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio 2005 y su aprobación si procede. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Quinto.-Propuesta de Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede, de los Estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Séptimo.-Cese de los Administradores de la Sociedad Anónima y nombramiento del Órgano de Administración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Octavo.-Propuesta de venta de todas las participaciones sociales que posee de la compañía Fantastic Tour, S.L., condiciones de la misma y autorización para llevarla a cabo y su aprobación, si procede. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, e inscripción en el Registro Mercantil.

Arona, 10 de enero de 2007.-El Administrador solidario, Fernando Salazar Alonso.-1.730.

Anexo

Nota: Se pone en conocimiento de los Sres. Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas que podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma o su envío gratuito.