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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de septiembre de 2007, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Salamanca, Plaza de los Bandos, 15 y 17, y en segunda convocatoria al siguiente día, 25 de septiembre, en los mismos lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 30 de junio de 2007 como Balance de la fusión a la que se refiere el punto siguiente del orden del día. Segundo.-Aprobación de la fusión de Fonduero Bolsa, FI y Bolsaduero SICAV, S.A., mediante la absorción de la Sociedad por el Fondo. Aprobación del Proyecto de Fusión y del tipo de canje de las acciones. Tercero.-Acogimiento de la fusión al régimen tributario previsto en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades. Cuarto.-Delegaciones de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de asistencia y representación: Los señores accionistas podrán ejercitarlos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable.

Derecho de información: Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, u obtener el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

a) Proyecto de Fusión.

b) Informe del Experto Independiente relativo al Proyecto. c) Informes de los administradores de la Sociedad, así como de las entidades Gestora y Depositaria del Fondo de Inversión absorbente, relativos al Proyecto. d) Cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores sobre los tres últimos ejercicios, tanto de la Sociedad, como del Fondo de Inversión. e) Balances de Fusión de la Sociedad y del Fondo. f) Estatutos vigentes de la Sociedad y Reglamento de Gestión del Fondo. g) Relación de las circunstancias de los administradores de la Sociedad, y fecha de designación; datos relativos a las entidades Gestora y Depositaria del Fondo de Inversión.

No se encuentra previsto efectuar modificación alguna en el Reglamento de Gestión del Fondo de Inversión absorbente ni cambiar de entidades Gestora ni Depositaria.

De conformidad con lo previsto por el artículo 240.2 de la L.S.A., se informa a los señores accionistas de las siguientes menciones mínimas del Proyecto de Fusión:

Instituciones implicadas en la fusión: Fonduero Bolsa, FI, (absorbente), con domicilio en Madrid, calle Velázquez, número 82, e inscrito en el Registro Administrativo de la CNMV con el número 770, y Bolsaduero, SICAV, S.A., (absorbida), con domicilio social en Salamanca, Plaza de los Bandos, números 15 y 17, inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca, al Folio 63, del Libro 196 de Sociedades, Hoja SA 5956, y en el Administrativo de la CNMV con el número 424.

La ecuación de canje se determinará sobre la base de los valores liquidativos al cierre del día anterior al del otorgamiento de la Escritura de Fusión. La Gestora del Fondo absorbente, en unión con el Depositario, efectuará el canje de las acciones de la Sociedad por los certificados de participación en el Fondo, si éstos hubieran sido emitidos o algún partícipe lo solicitara. Las operaciones realizadas a partir de la fecha de la Escritura, se considerarán realizadas por el fondo absorbente.

No se otorgarán en el Fondo absorbente ventajas ni privilegios de ninguna clase a favor de persona alguna.»

Salamanca, 26 de julio de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Matilla García.-50.976.