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(En liquidación) Convocatoria de Junta

En virtud del requerimiento notarial realizado por un accionista, titular de un número de acciones representativas de al menos el 5% del capital social de la compañía, los Liquidadores convocan a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Guecho, Vizcaya, calle Monte Artagan, número 15, 3.º A, el día 11 de septiembre de 2007, a las 17.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 12 de septiembre del mismo mes a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador Único de la misma. Segundo.-Cambio de domicilio social de la sociedad y consiguiente modificación de Estatutos. Tercero.-Información detallada del proceso de liquidación, actuaciones realizadas, marcha de la liquidación. Cuarto.-Delegación de facultades a los Sres. Liquidadores para elevar a público los acuerdos sociales adoptados y actas. Quinto.-Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas el requerimiento realizado por un accionista a los liquidadores para que la sociedad proceda a personarse como perjudicado en el procedimiento abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Palencia.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 13 de julio de 2007.-Los Liquidadores, Javier Lanza Molet, Juan Garteiz-Gogeascoa Iguain, José Miguel Albisu Tristán.-50.903.