Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Padilla, número 17, de Madrid, el día 10 de septiembre de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de los Administradores, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 1 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Marazuela Cejudo.-51.983.