Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de septiembre de 2007, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en la cuantía de treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (34.358,58 euros) mediante la emisión de mil ciento cuarenta y tres (1.143) nuevas acciones de treinta euros con seis céntimos (30,06 euros) de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de doscientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y siete euros, con diecinueve céntimos de euro (224.965.637,19 euros), a razón de ciento noventa y seis mil ochocientos veinte euros con treinta y tres céntimos de euro (196.820,33 euros) por acción. Segundo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales para su adaptación, si procede, a los acuerdos adoptados. Tercero.-Modificación de los artículos 10, 11, 16 al 30, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales, en cuanto a la regulación de la celebración de la Juntas: quórum de asistencia y votación en las mismas; conflictos de intereses; órgano de administración de la sociedad; restricciones a la transmisibilidad de las acciones; información a los socios; nombramiento de auditores; situaciones de bloqueo y, en general, la modificación de cuantos artículos estatutarios fuese necesaria para su adaptación a los pactos o contrato social que suscriba la totalidad de los socios, aprobando a este efecto un nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dimisión del administrador. Modificación del órgano de Administración y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Renuncia y nombramiento de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que, en su caso, adopte la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de julio de 2007.-El Administrador único, Bruno Figueras Costa.-52.031.