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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 28 de septiembre de 2007, a las 12'00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad del ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Ampliación de capital. Quinto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

De conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito, y de forma inmediata, de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma así como de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta en materia de cuentas anuales, incluidos el informe de gestión y, en su caso, el informe de auditoría.

Barcelona, 25 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carles Fradera Riera.-52.006.