Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Unión de Comerciantes y Almacenes, S.A.» de fecha 23 de junio de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en P.I. La Isla, calle Río Viejo, 72, en Dos Hermanas (Sevilla), el 27 de agosto de 2007, a las 10,00 horas, en 1.ª convocatoria, y el día siguiente en los mismos lugar y hora, en 2.ª, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de la cuentas anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Censores de cuentas para el próximo ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos. Sexto.-Modificación del artículo segundo de los Estatutos de la entidad. Séptimo.-Modificación del domicilio social en Av. Primero de Mayo, 4, oficina de Coria del Río. Octavo.-Retribución de los Consejeros. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener los documentos relativos a las cuentas anuales sometidas a aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación a los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la vigente normativa.

Dos Hermanas, 23 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Palma Japón.-50.977.