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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Organo de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía Cortes Industrias de la Calefacción, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 12 de septiembre de 2007 a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 13 de septiembre de 2007 a las 10 horas de la mañana en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad en la localidad de El Bonillo (Albacete), Camino de los Caleros, s/n, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio correspondiente al 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cese de la actividad, disolución y liquidación de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de liquidador. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que conforme al Art. 14 de los Estatutos Sociales y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de forma inmediata y gratuita y ejercer su derecho de información en la forma prevenida en el Art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Bonillo (Albacete), 24 de julio de 2007.-Antonio Fernández López, Administrador único de Cortés Industrias de la Calefacción, S. A.-51.108.