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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de septiembre de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Distribución de reservas por importe de 39.518.568,12 euros. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales para fijar el número máximo de consejeros de forma que pase a ser 14 miembros y fijación del número de componentes del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y en particular la propuesta de acuerdo y el informe de los administradores correspondiente al orden del día.

Madrid, 2 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Molina Morales.-52.377.