Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Hormigones Vascos, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8, 6.º derecha, el día 13 de septiembre, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Quinto.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 1 de agosto de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Estefanía Careaga Hormaza.-52.311.