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Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo segunda planta, de Alicante, el día 10 de septiembre de 2007, a las diecisiete quince horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Segundo.-Aumento de capital estatutario mínimo y máximo, y modificación del valor nominal unitario de las acciones, con la consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 7 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana Picazo Bañón.-53.020.