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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, que se celebrará el próximo día 14 de septiembre de 2007, a las once treinta horas en primera convocatoria, en la calle de Goya, 48, bajo derecha, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, 15 de septiembre, en los mismos lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración de la misma, pasando de Consejo de Administración a Administrador único, y modificación, a su vez, de los artículos de los Estatutos, que se refieren al órgano de administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, así como de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2006, cerradas al 31 de diciembre de ese año, compuestas por Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

Para la Junta extraordinaria:

A propuesta de doña Pilar Susino Bueno, representante de accionistas que representan al menos el 5 % del capital social, se solicita que se incluyan para tratar en la Junta extraordinaria que se convoca, el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital en 6 millones de euros, con devolución de aportaciones a los socios. Segundo.-Rendición de cuentas del Presidente del Consejo de Administración, en relación con los pleitos que afecten a la Empresa y encargo al Letrado, don José Antonio Cainzos Fernández (Clifford Chance Abogados) de la llevanza de dicho pleito. Tercero.-Destitución del Presidente del Consejo de Administración. Cuarto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Presidente. Quinto.-Deliberación y adopción de acuerdos, en su caso, sobre las inscripciones realizadas en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad de las transmisiones de acciones entre accionistas de la sociedad desde junio de 2004 hasta la fecha, previo informe al respecto del Secretario del Consejo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social antes citado el texto íntegro de la modificación propuesta en la Junta ordinaria y de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de las Juntas, así como el informe elaborado por el órgano de administración o por la solicitante de la Junta extraordinaria con relación a las mismas, pudiendo pedir el envío gratuito de todo ello.

Madrid, 1 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Maestre Aznar.-52.301.