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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de paseo del Pintor Rosales, número 32, 1.º izquierda, el próximo día 31 de agosto de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 7 de septiembre de 2007, a las diez horas, en segunda, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación definitiva, si procede, de las cuentas en su día emitidas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (Balances, Memorias, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado). Segundo.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración por caducidad de los nombramientos. Tercero.-Delegación para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta.

Madrid, 31 de julio de 2007.-El Consejero Delegado, Juan Carlos Amaro Varela.-52.323.