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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Administrador único de «Gamero Extremadura, Sociedad Anónima», ha decidido convocar a los accionistas de esta sociedad a Junta general, a celebrar en la ciudad de Mérida, polígono Cepansa, sin número, el próximo día 28 de septiembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el 29 de septiembre, a las dieciocho horas, en segunda, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social del órgano de administración del ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social del órgano de administración del ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de accionistas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los informes que acompañan a los puntos que se someten a aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en polígono Cepansa de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten por escrito.

Nota: La Junta de accionistas se celebrará con presencia notarial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de Ley de Sociedades Anónimas.

Mérida, 26 de julio de 2007.-El Administrador único, José Gamero Rodríguez.-52.693.