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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Abba Atocha de Madrid, sito en Paseo de Santa María de la Cabeza, número 73, el día 13 de septiembre de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 14 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de situación cerrado a 30 de junio de 2007 y verificado por los auditores de cuentas de la sociedad. Segundo.-Reducción de capital a cero euros (0,00 euros), mediante la amortización de todas las acciones de la compañía para compensar pérdidas, con simultáneo aumento de capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde este momento se hace constar a los señores accionistas que pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (calle Ayala, n.º 11, Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe justificativo de las modificaciones de estatutos y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la propuesta de acuerdos.

Madrid, 7 de agosto de 2007.-El Administrador único, Vicente Carretero García.-53.232.