Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que se celebrará en las oficinas sitas en Madrid, paseo de la Castellana, número 29, el 13 de septiembre de 2007, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de gestora. Segundo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Revocación, Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acto de sesión. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 30 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Rahul Hariram Dayaram Idnani.-51.632.