Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Presidente del Consejo de Administración «Marinabat, S.L.», representada por don Roberto Bataouche, convoca a los señores accionistas de «Marina Greenwich, S.A.» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el puerto deportivo Luis Campomanes, Altea (Alicante), a las 17,00 horas del día 14 de septiembre de 2007, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, a las 17,00 horas del día 15 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del articulo quinto de los Estatutos Sociales. A partir de la convocatoria, pueden solicitar los señores accionistas de la sociedad cualquier información o aclaración y obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente, se hace saber a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de la misma elaborado por el Órgano de administración en lo que respecta al punto 3 del orden del día, así como a solicitar su entrega o recabar su envio de forma gratuita, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales. Por otro lado habiéndose recibido requerimiento del accionista «Visual Yacht Broker, S.L.», de acuerdo al articulo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, instando a la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad el Presidente del Consejo de Administración «Arinabat, S.L.», representada por don Roberto Bataouche, convoca a los señores accionistas de «Marina Greenwich, S.A.», a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Puerto Deportivo Luis Campomanes, Altea (Alicante), a las 19,00 horas del día 14 de septiembre de 2007, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum a las 19,00 horas del día 15 de septiembre de 2007 en segunda convocatoria en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día, reproducción textual y literal del requerimiento realizado por el accionista solicitante de la convocatoria:

Primero.-Modificación estatutaria (artículo 30 de los Estatutos) para el aumento del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación estatutaria (artículo 34 de los Estatutos Sociales) para el restablecimiento del voto dirimente del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Discusión relativa a las acciones penales iniciadas contra la Sociedad a consecuencia de la concesión a «Marina Greenwich, S.A.» de las obras comprendidas en el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea:

Informe sobre el origen y el estado actual de las acciones penales iniciadas contra la Sociedad.

Informe sobre la repercusión que estas acciones pueden comportar con respecto a la financiación del Proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes y, como consecuencia de esto con respecto a la viabilidad de la propia Sociedad. Discusión sobre la viabilidad del Proyecto para, en su caso, suspender o incluso renunciar a la concesión para la realización de las obras del Proyecto de Ampliación del Puerto Deportivo Luis Campomanes.

Cuarto.-Inscripción de los acuerdos sociales adoptados por la Sociedad en la Junta General Extraordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2006.

Quinto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente al administrador «Altea Business, S.L.», al amparo de los artículos 133 y 134 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria, pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad, cualquier información o aclaración sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales convocadas. Asimismo, se hace saber a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe elaborado por el accionista «Visual Yacht Broker, S.L.» sobre las mismas o solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita todo ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Altea, 27 de julio de 2007.-«Marinabat, S.L.», el Presidente, don Roberto Bataouche.-51.497.