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Junta General Extraordinaria

El Consejo de administración celebrado el día 1 de agosto de 2007 en la sede social de la entidad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en las dependencias de la Sociedad ubicadas en Madrid, calle Capitán Haya, 56, planta 2.ª, a las 12:00 horas del próximo día 11 de septiembre de 2007 en primera convocatoria y en caso de no alcanzar el quórum necesario, la misma se celebrará en segunda convocatoria a las 12:00 horas del día 12 de septiembre, para debatir y decidir sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Comunicar a la Junta la decisión del Consejo de administración de eximir a D. Pablo Pascual Herrán de todas las funciones que tenía encomendadas por este Consejo y dispensarle de todas las tareas y responsabilidades respecto de Arquitectura y Energía, S. A., y demás empresas del Grupo, que hasta el día de su cese tenía asignadas. Segundo.-Separación de D. Pablo Pascual Herrán como administrador de la sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Decisión sobre si el puesto de Vocal del Consejo de administración es ocupado por un nuevo administrador a nombrar o si dicho puesto se amortiza. Cuarto.-Autorización de la Junta al Consejo de administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta así como para decidir sobre la nueva composición de dicho Consejo y para la elevación a instrumento público e inscripción registral de dichos acuerdos.

Arquitectura y Energía, S. A., informa a todos sus accionistas que dada la composición accionarial de la sociedad es previsible la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 8 de agosto de 2007.-El Consejero-Delegado, D. Jesús Ángel Pérez Hernández.-53.442.