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Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la entidad Sanchís Pellicer, Construcciones, S. A., ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el municipio del domicilio social, y en concreto, en la Notaría de don Francisco Javier Maestre Pizarro, sita en Moguer (Huelva), calle Pedro Alonso Niño, núm. 54, el día 10 de septiembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en sus caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicios 2006, así como la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura e informe de la gestión social, con aprobación de la misma, en su caso. Cuarto.-Nombramiento del Administrador Único. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Séptimo.-Derecho de información. A partir de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá solicitar del Administrador Único, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes de conformidad con lo establecido en el art. 11 de los Estatutos Sociales y en las condiciones establecidas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Administrador Único estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Mazagón-Moguer, 7 de agosto de 2007.-Administrador, Rafael Sanchís Pellicer.-53.451.