Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Lloret de Mar, calle Potosi, 4-6, el próximo 14 de septiembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de septiembre de 2007, a las nueve horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambiar el sistema de administración pasando de Consejo de Administración a Administrador único, ampliar la duración del cargo a seis años y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) todo ello referido al ejercicio de 2006. Sexto.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2006. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración. Octavo.-Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, los anteriores acuerdos. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar (Girona), 26 de julio de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, M. LLuisa Vilella Caballé.-51.823.