Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de «Almacenes Dedicados, Sociedad Anónima», con domicilio social. Carretera C-404, Kilómetro 50,800, en Chinchón (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en dicho domicilio social el 19 de septiembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 20 de septiembre de 2007, igualmente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Reducción de capital social por condonación de dividendos pasivos mediante disminución del valor nominal de las acciones que quedará fijado en 750 euros por acción y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales. Segundo.-Modificación de los Estatutos relativos al capital social (artículo 5.º capital social) y artículo 7.º (desembolso). Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Protocolización de acuerdos de la Junta y delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y su ulterior inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para fijar las condiciones de la reducción de capital en todo lo no previsto por la Junta General, a realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del articulo 5.º de los Estatutos de la sociedad y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del mismo. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, informe elaborado por el Órgano de Administración, así como el texto integro de la propuesta de modificación estatutaria y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, pudiendo solicitar de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Chinchón (Madrid), 15 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Bartolomé Gironella.-52.930.