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Se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de septiembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de Septiembre de 2007 a la misma hora, en su domicilio social en Muelle General Fernández Ladreda, nave 4, Cádiz, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede de la gestión social. Segundo.-Análisis de la situación ante la negativa de la arrendadora a autorizar el subarriendo parcial de las instalaciones de ALPEC decisiones a adoptar. Tercero.-Decisiones a tomar sobre el contrato de arrendamiento y opción a compra de las instalaciones de ALPEC, y del domicilio social. Cuarto.-Notificación a la sociedad de la renuncia de los Administradores. Quinto.-Revocación de los poderes conferidos a los Administradores. Sexto.-Nombramiento de nuevos administradores y otorgamiento de poderes. Séptimo.-Modificación de los artículos 23 y 25 de los Estatutos sociales. Octavo.-Estudio sobre exigencia de responsabilidades a los administradores salientes. Noveno.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a público, subsanar e interpretar en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General, así como realizar todos los actos conexos y complementarios para ejecutar los acuerdos anteriores. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación (artículo 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Intervención de Notario en la Junta: El Acta de la Junta General Ordinaria será extendida por Notario público requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cádiz, 31 de julio de 2007.-Santiago Manuel Gonzalez Usar y Juan Pedro Moreno Ramírez, Administradores Mancomunados.-52.079.