Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, avenida de la Hispanidad, 6, el próximo día 17 de septiembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Cambio de la entidad gestora. Cuarto.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo a la política de inversiones. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 1 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Muela Rodríguez.-52.933.