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Junta general ordinaria y extraordinaria

Francisco Vargas Vargas, con N.I.F. 08905017-S, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la mercantil «Invergestión Asesoría e Inmobiliaria, Sociedad Anónima», mediante la presente convoca a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil, que se celebrará el próximo día 19 de septiembre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente, día 20 de septiembre de 2007, a las dieciocho horas, en la sede social de la sociedad, sita en avenida de Roquetas, número 85, bajo, Roquetas de Mar (Almería), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la cuentas correspondientes al ejercicio social de 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Tercero.-Razones de no publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, a fecha de la presente solicitud, de las cuentas anuales correspondientes a 2005, por la Junta general extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2006. Cuarto.-Solicitud de copia cotejada del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2005. Quinto.-Solicitud de copia cotejada del resumen del Impuesto Sobre el Valor Añadido correspondiente a 2006. Sexto.-Situación de la oficina de El Ejido, sita en el Bulevard de El Ejido, número 185. Séptimo.-Situación financiera y contable de la empresa en el primer semestre de 2007. Octavo.-Dimisión presentada por el Secretario, don José María Vílchez Martínez, a la mercantil «Invergestión Asesoría e Inmobiliaria, Sociedad Anónima», el día 29 de diciembre de 2006. Noveno.-Cambio de forma de Administración. Nombramiento de Administrador único, si procede. Modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios, si no pueden asistir personalmente a la celebración de la Junta, que podrán hacerlo apoderando a cualquier persona capaz, de acuerdo con la legislación vigente.

Roquetas de Mar (Almería), 8 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Vargas Vargas.-53.571.