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El Consejo de Administración, en su reunión del 6 de agosto de 2007, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, calle Alcalá, número 15, de Madrid, el día 19 de septiembre de 2007, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 20 de septiembre, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la situación financiera de la Compañía. Segundo.-Ampliación de capital en un máximo de 60.200.000 euros, o en la cifra que determine la Junta General a la vista de la situación financiera de la compañía, mediante la emisión de 10.000.000 nuevas acciones de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, delegando su ejecución en el Consejo de Administración de acuerdo con el articulo 153.1a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Designación de nuevos miembros del Consejo de Administración por parte del accionista Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, en aplicación del sistema de representación proporcional. Cuarto.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. Igualmente y de conformidad con el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Basauri, número 14, Madrid, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe elaborado sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de agosto de 2007.-Marta Díaz García-Almenta, Secretaria del Consejo.-53.807.