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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, con presencia de Notario, el día 17 de septiembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Maldonado, n.º 19, Notaría de don Antonio Fernández-Golfín Aparicio, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance cerrado al 30 de junio de 2007 y verificado por Auditor. Segundo.-Ratificación, o, en su caso, aprobación de la reactivación de la sociedad. Tercero.-Lectura del informe de auditoría y acuerdo sobre la reducción del capital social a cero para compensación de pérdidas y simultánea ampliación del mismo, La ampliación de capital se realizará por capitalización de 240.000 euros mediante la compensación de los créditos que los socios mantienen con la sociedad y 160.000 euros más por aportación dineraria, a fin de poner a disposición de los demás socios las acciones a que tienen derecho de suscripción para que puedan ejercitar su derecho o renunciar al mismo. En caso de que los socios renuncien total o parcialmente a la suscripción de las acciones que se emiten contra aportación dineraria, la ampliación se reducirá en la cifra correspondiente, de acuerdo con el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Protocolización de acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán obtener de forma gratuita los documentos que van a ser objeto de deliberación en la Junta convocada, así como los informe del Auditor y del Consejo de Administración.

Madrid, 31 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cantero Mélida.-52.738.