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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Parque Tecnológico de Asturias, Parcelas 19, 20 y 23 (33426), Llanera (Asturias), en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2007, a las once horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el día 16 de septiembre a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior de este Órgano. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2006 y aplicación de resultados. Tercero.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Ratificar los asientos realizados en el Libro de Registro de Socios, por el Órgano de Administración. Quinto.-Ampliación de capital en la cantidad de un millón de euros, mediante emisión de nuevas acciones, de igual valor nominal a las existentes y con los mismos derechos políticos, de las ya en circulación, o en su caso, facultar al Órgano de Administración para acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta la cantidad máxima de un millón de euros, y en los términos prevenidos en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Nombramiento de Auditor. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de acuerdos.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y demás documentación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos y de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Llanera, 10 de agosto de 2007.-El Administrador único, Javier César Gallinar Navarro.-53.837.