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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Cementos del Archipiélago, Sociedad anónima» ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de dicha entidad, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Tryp Iberia, sito en el inmueble señalado con el número 8 de gobierno de la avenida del Alcalde José Ramírez Bethencourt, el día 28 de septiembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no haberse alcanzado quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la misma se celebrará en el mismo lugar y hora el día 29 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2005, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el citado período. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2006, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el citado período. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Quinto.-Ampliación del capital social por importe de hasta 4.207.000 euros, mediante la emisión de 70.000 nuevas acciones nominativas, de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas. Modificación del artículo 51 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo. Sexto.-Informe sobre la situación y estado de los procedimientos judiciales en los que es parte «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima». Séptimo.-Rendición de cuentas por los Administradores sobre las gestiones, actos y decisiones llevados a cabo por los mismos, desde el 30 de junio de 2006, en orden a la gestión del desarrollo comercial de «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima». Octavo.-Informe de los Administradores sobre el estado y situación jurídica del patrimonio social mobiliario e inmobiliario de «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima» y empresas participadas. Noveno.-Informe de los Administradores sobre el estado de la situación financiera de «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima» y empresas participadas. Décimo.-Examen de la legitimidad de la inscripción a favor de don José Ramos Hernández en el Libro Registro de Acciones Nominativas de «Cementos del Archipiélago, Sociedad Anónima» de las 309 acciones numeradas de las 4.692 a la 5.000. Undécimo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación e interpretación de los acuerdos que se adopten, en la forma que estime pertinente. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores justificativo de la misma, pudiendo solicitar de todo ello la entrega de una copia o su envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Paulino Ramos Valencia.-53.987.