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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 10 de los Estatutos Sociales de la sociedad Outomuro, S.A., el Consejo de Administración de la sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día, 21 de septiembre de 2007, a las 15:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente a los ejercicios sociales de 2005 y 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de los ejercicios sociales de 2005 y 2006, y de la aplicación de los respectivos resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los anteriores acuerdos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Madrid, 8 de agosto de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, M.ª del Pilar Cebrián Outomuro.-53.699.