State Agency Official State Gazette

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el Passeig de Sant Joan Bosco, número 51, de Barcelona el día 25 de septiembre de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador Único de la situación de la Sociedad. Segundo.-Sobre la base de los Estados Financieros cerrados en fecha 30 de abril de 2007, y previa lectura del informe del auditor de cuentas relativo a los citados Estados financieros, reducción, en su caso, del capital social para la compensación de pérdidas acumuladas. (Propuesta: Reducción de capital por importe de 180.304 euros, mediante la amortización de 180.304 acciones de valor nominal 1 euro cada una de ellas). Tercero.-Ampliación de capital. (Propuesta: Ampliar el capital, por importe de 214.751 euros, mediante la emisión de 214.751 acciones de valor nominal 1 euro cada una de ellas). Cuarto.-Facultar al Administrador para elevar a público los anteriores acuerdos y especialmemte, para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales en virtud de la ejecución de los acuerdos de reducción y ampliación de capital. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de julio de 2007.-El Administrador, Liberto Giménez Alfonso.-53.288.