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Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Valverde del Majano (Segovia), calle Abedul, 96 - Polígono Industrial Nicomedes García, el día 27 de septiembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de septiembre de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico 2006, incluyen la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión del ejercicio y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mencionado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento o prórroga, en su caso, de Auditor de Cuentas, titular y sustituto, de la compañía para el ejercicio 2007. Cuarto.-Otorgamiento de facultades al Administrador único para que comparezca ante Notario a fin de elevar a documento público los acuerdos que se adopten en la Junta general, hasta lograr la total inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con expresa facultad para modificar, adicionar o subsanar los mismos para su adecuación a las calificaciones verbales o escritas del señor Registrador Mercantil, a los expresados efectos de su inscripción en dicho Registro. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los mencionados documentos.

Valverde del Majano, 9 de agosto de 2007.-El Administrador único, Luis Ángel Robledo Llanos.-54.033.