Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se procede a convocar la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en la calle Gran Vía, número 85, de Bilbao el próximo 11 de septiembre de 2007, a las once horas, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la transmisión de participaciones sociales de la Sociedad por parte de «Semas Iniciativas Empresariales, Sociedad Limitada», a terceros no socios de la Sociedad. Segundo.-Cese y/o dimisión de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Modificación del artículo 8, artículo 9, artículo 17, artículo 20 y artículo 23 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En caso de imposibilidad para atender la presente convocatoria, se recuerda a los Socios su derecho a hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea socio, mediante simple escrito dirigido al Presidente de la Junta.

San Sebastián, 8 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Mikel Aingeru Ibarrondo Fernández.-53.885.