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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 20 de septiembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 21 de septiembre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en las oficinas sociales, sitas en el Puerto de Navacerrada, calle Dos Castillas, número 3, edificio «Deporte y Montaña», 28370 Cercedilla, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como el informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión de los administradores sociales. Segundo.-Modificación de estatutos y aprobación del nuevo texto, incluyendo entre otras modificaciones:

2.1 Cambio de denominación social.

2.2 Cambio del órgano de administración. 2.3 Conversión de los títulos al portador actuales en títulos múltiples nominativos y remuneración de los mismos. 2.4 Derechos de preferente adquisición a favor de los socios.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que, si así lo considera conveniente para el interés de la sociedad, proceda a la venta de los títulos depositados y no recogidos por sus titulares en el plazo de tres años, en aplicación del artículo 59 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores a tal fin.

De conformidad con el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 6 de agosto de 2007.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria Letrada, Marta Pérez Dorao.-53.889.