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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Ercilla, calle Ercilla, 37-39, Bilbao, el día 28 de febrero de 2007, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-1. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005 y 2006 y de la propuesta de aplicación del resultado. Los documentos que se someten a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas. Segundo.-2. Memoria de actuaciones del Consejo de Administración desde la celebración de la anterior Junta. Tercero.-3. Aumento de la cifra de capital social y consiguiente modificación, si procede, del artículo 5.º de los Estatutos. Se pone a disposición de los accionistas la propuesta e informe justificativo del aumento de capital, para su examen en el domicilio social o para su envío a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo de forma gratuita.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 19 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Fernández Sáiz.-3.155.