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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en la Cámara de Madrid, calle Ribera del Loira, número 56-58, Madrid 28042, en primera convocatoria, el día 28 de febrero de 2007, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social a la localidad de Requejada, Requejada A-5, término municipal de Polanco, provincia de Cantabria, y consiguiente modificación del articulo 3.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, es decir, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 10 de enero de 2007.-El Administrador único, José Agudo Álvarez.-2.732.