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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las nueve horas treinta minutos del día 28 de febrero de 2007, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de, 1 de septiembre de 2005 a 31 de agosto de 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado el ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio comprendido entre, el 1 de septiembre del 2006 al 31 de agosto del 2007. Cuarto.-Modificación estatutaria. Transformación de las acciones al portador en nominativas. Quinto.-Modificación estatutaria. Exigencia de legitimación anticipada para asistir a la Junta de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación para poder ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, todo ello de conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración, así como a solicitar su entrega o recabar su envio de forma gratuita.

La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de accionistas. Dicha condición se entenderá acreditada, exclusivamente, mediante la exhibición de documento público original de constitución de sociedad, aumento de capital o transmisión de acciones, en su caso.

Castelló d'Empuries-Empuriabrava, 18 de enero de 2007.-El Administrador único, Stefano Scarani.-3.177.