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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En virtud de requerimiento efectuado por la accionista Doña María Ersilia Lorenzo Lorenzo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 100, apartado 2 TRLSA, los Administradores convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 2 de Octubre de 2007, a las diez horas, en el domicilio de la sociedad sito en el Paseo de la Castellana, 50, 3.ª Planta, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día 3 de Octubre de 2007, a la misma hora y lugar, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la compañía. Segundo.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se ha solicitado a la accionista que ha promovido la convocatoria de la Junta, Doña María Ersilia Lorenzo Lorenzo, la entrega de toda la documentación, información y motivos en que basa tal solicitud, para su posterior traslado al resto de los accionistas, sin que a la fecha de la presente haya entregado nada.

Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que de obtenerse tal documentación e información de la citada accionista, de manera inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente se les comunica que se ha adoptado el acuerdo de que el Notario de Madrid, Don Javier de Lucas y Cadenas acuda a la Junta y levanta acta de la misma.

Madrid, 30 de julio de 2007.-Don Miguel Ángel Simón Fernández. Administrador de Promotronic, S.A.-53.984.