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(En liquidación) Junta General Extraordinaria de Accionistas

Don Juan Francisco Noval García, Liquidador de la Sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Gijón, calle La Merced, 27, 2.º D, a las veinte horas del día 24 de septiembre de  007, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y, en su caso, nueva adopción de todos los acuerdos de la reunión de Junta General de Accionistas, celebrada el 24 de marzo de 2006, previa lectura del acta de la misma y, en especial, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004; aprobación de la gestión del Administrador durante dichos ejercicios; así como la aprobación de la propuesta de aplicación de resultados en los citados ejercicios; igualmente acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad y del nombramiento de liquidador. Segundo.-Aprobación, si procede, del inventario y balance de la sociedad al tiempo de comenzar sus funciones el liquidador y con referencia al día en que se inicie la liquidación. Tercero.-Información a la junta de accionistas sobre el proceso de liquidación. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007; aprobación de la gestión del Administrador y Liquidador durante dichos ejercicios; así como la aprobación de la propuesta de aplicación de resultados en los citados ejercicios Quinto.-Aprobación del Balance final de liquidación con determinación, en su caso, de la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción. Sexto.-Autorización para elevación a públicos de los acuerdos. Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Documentación correspondiente a dichos asuntos a disposición, inmediata y gratuita, de los señores accionistas en el domicilio señalado para la celebración de la junta.

Gijón, 8 de agosto de 2007.-El Liquidador, Juan Francisco Noval García.-54.295.