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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Empresa Ojea, S.A., a celebrar en Ponteareas (Pontevedra) en el local social, Rúa dos Carballos, s/n (estación de autobuses) el día 28 de septiembre del 2007 a las 19:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dar cuenta a la Junta de la solicitud de inscripción en el libro de accionistas de 848 Acciones de Empresa Ojea SA, presentada por doña Eliane Sotelino Dinatale, aportando con ella documentación acreditando le han sido adjudicadas en la partición de la herencia de doña Fermina Sotelino Sobral, viuda y única heredera a su vez de su esposo don José Barros González, que le prefalleció, sin que la adjudicataria Sra. Sotelino Dinatale sea ascendiente ni descendiente de doña Fermina Sotelino Sobral, ni ésta tampoco lo fuera de D. José Barros González, estableciendo como valor real de dichas 848 acciones la cantidad de 30.511,04 Euros de acuerdo con informe de Auditoría también aportado, para que la Junta resuelva si deniega la inscripción solicitada por ofrecer adquirir la propia Sociedad las acciones cuya inscripción se solicita, por el precio indicado y cumpliendo las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, o si no ejercita dicha facultad, para en este caso poder ser denegada también la inscripción presentando la Sociedad adquirentes para las acciones expresadas conforme a los mismos estatutos sociales, por el precio indicado, o admitir la inscripción si no se ejercitara ninguna de las dos opciones. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la documentación que se haga necesaria o conveniente para el cumplimiento de los acuerdos que se tomen, y gestiones que resulten procedentes. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se haya a disposición de los Sres. Accionistas la solicitud y documentación aportada con ella a que se refiere el punto Primero, de la que podrán obtener copia de forma gratuita e inmediata hasta la celebración de la Junta.

Ponteareas, 28 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Delmiro Meiriño Amaro.-55.286.