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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Agroponiente, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, en El Ejido (Almería), carretera nacional, 340, km. 87, el día 27 de febrero de 2007, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y el siguiente el día 28 de febrero de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2006. Sometimiento a consideración de la Junta del informe de auditoría relativo a las referidas cuentas anuales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2006. Sometimiento a consideración de la Junta del informe de auditoría relativo a las referidas cuentas anuales consolidadas. Cuarto.-Reelección de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión de la sociedad con la mercantil «Agroponiente Níjar, Sociedad Anónima», mediante la absorción de esta última por «Agroponiente, Sociedad Anónima». Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 de agosto de 2006 como Balance de fusión y adopción, en su caso, del acuerdo de fusión en los términos previstos en el citado proyecto de fusión suscrito por los Administradores de ambas sociedades. Sexto.-Sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal establecido en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, a tenor del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas que así lo deseen a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales que se someten a su aprobación, así como los informes de gestión y de auditoría de cuentas.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 240 de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el citado artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión exigidas en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 250 de la misma Ley.

Menciones relativas al proyecto de fusión:

1. Identificación de las sociedades participantes en la fusión. Sociedad absorbente: «Agroponiente, Sociedad Anónima», domiciliada en El Ejido, Almería, carretera nacional 340, km. 87, inscrita en el Registro Mercantil de Almería al tomo 137, folio 149, hoja AL-788 y CIF A-04051207.

Sociedad absorbida: «Agroponiente Níjar, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), domiciliada en Campohermoso-Níjar, Almería, Camino del Calvo, sin número, inscrita en el Registro Mercantil de Almería al tomo 39, folio 80, hoja AL-920, provista de C.I.F. número A-04154753.

2. Fusión simplificada: Al amparo de lo dispuesto en el reiterado artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, por la consideración de la operación de fusión dentro de la modalidad simplificada, no procederá establecer tipo y/o procedimiento de canje de acciones; tampoco procederá aumentar el capital en la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión, ni será necesaria la elaboración de informe por los administradores y ni por parte de un experto independiente designado por el Registro Mercantil.

3. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente: La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderá realizada a efectos contables por la Sociedad absorbente será el 1 de septiembre de 2006. 4. Acciones con derechos especiales: En ninguna de las sociedades existen acciones que confieran derechos especiales, ni tampoco titulares de derecho especial alguno distinto de las acciones.

5. Atribución de ventajas a los Administradores: No se atribuyen ventajas a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión (tampoco a los expertos independientes que, como ha quedado indicado, no intervienen, al proyectarse que se lleve a cabo la fusión bajo el régimen de las fusiones simplificadas).

El Ejido (Almería), 18 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Daza Palmero.-3.012.