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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 10 de enero de 2007, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Villanueva del Gállego (Zaragoza), carretera de Huesca, kilómetro 9, el día 27 de febrero de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de febrero de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de agosto del año 2005, y finalizado el 31 de julio del año 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de julio del año 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la administración social. Quinto.-Nombramiento como miembro del Consejo de la señora Laura Ascaso, así como el nombramiento de un Letrado como Secretario no Consejero. Sexto.-Respuesta y aclaración a los seis puntos contenidos en la solicitud de información cursada por el señor Arcenegui, mediante burofax de fecha 21 de diciembre de 2006. Séptimo.-Sustitución de garantías de los Consejeros cesados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta general, informe o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ascaso Puyo.-3.079.