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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 25 de febrero de 2007, en primera convocatoria, y el día 26 de febrero de 2007, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas, y en el domicilio social, Paseo Marquesa Vda. de Aldama, número 50, La Moraleja, Alcobendas (Madrid), y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la situación económico-patrimonial de la Sociedad y sobre la situación actual de los diferentes proyectos de nuevos Campos de Golf. Plan de actuaciones para los años 2007 y 2008. Segundo.-Sometimiento a la Junta General de accionistas del acuerdo de proceder o no a la apertura de un proceso electoral, para el caso de que existan alguna o algunas candidaturas alternativas a la del actual Consejo de Administración para dirigir la marcha de la Sociedad. Tercero.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Para asistir a la Junta General es suficiente la titularidad de una acción de la Sociedad, que esté inscrita en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta. Los accionistas que no puedan o no deseen asistir personalmente a la Junta General pueden, conforme a la Ley y a los Estatutos sociales, delegar en otra persona, sea accionista o no, para que les represente y ejerza en su nombre el derecho de voto, si bien la presencia física del representado en la Junta dejará sin efecto la representación concedida. Dada la previsible acumulación de más de tres representaciones en una misma persona, el documento de la delegación deberá en tal caso contener el orden del día, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan las instrucciones precisas. La Sociedad facilitará un modelo para que todos los accionistas puedan desarrollar esta posibilidad de forma libre y correcta.

Debido a las exigencias de quórum, se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria.

La Moraleja, Alcobendas, 22 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Bermúdez de la Puente y González del Valle.-3.355.